Суд Дубая оштрафовал казахстанских бизнесменов почти на $1 млн

Суд международного финансового центра Dubai International Financial Centre поддержал требования Банк ВТБ в споре с казахстанскими предпринимателями Тимуром Куанышевым и Евгением Шленских, оштрафовав их за неуважение к суду на общую сумму свыше 950 тысяч долларов, сообщает Еxclusive.kz со ссылкой на Коммерсантъ.

Разбирательство связано с поручительством по кредиту российской компании «Печоранефтегаз» на сумму 7,2 млрд рублей (около 89 млн долларов). Банк обратился в суд, заявив о рисках сокрытия активов и предоставлении, по его версии, поддельных документов.

Среди спорных материалов фигурируют письма якобы от First Abu Dhabi Bank и SWIFT-сообщение о переводе 48 млн долларов, подлинность которых была поставлена под сомнение.

Суд обязал ответчиков раскрыть активы по всему миру стоимостью свыше 10 тысяч долларов, однако, по данным истца, требование не было выполнено в полном объёме. После этого ВТБ потребовал привлечь их к ответственности за неуважение к суду.

В итоге штрафы были наложены не только на самих предпринимателей, но и на их супруг, а также на компанию Shev Energy. Размер санкций составил от 150 до 250 тысяч долларов каждому, а также дополнительный ежедневный штраф в размере 10 тысяч долларов до полного исполнения судебного приказа.

Судья также указал, что часть поданных возражений могла быть подготовлена с использованием нейросети, поскольку в документах были обнаружены ссылки на несуществующие судебные прецеденты.

Поскольку суд DIFC не обладает полномочиями на арест физических лиц, материалы дела переданы генеральному прокурору Дубая, который может принять решение о дальнейшем уголовно-правовом преследовании.

Фото: Коммерсантъ