Свыше 106 млрд тенге заработало интернет-казино под вывеской букмекерской конторы

Организаторов обширной аферы объявило в розыск Агентство по финансовому мониторингу, передает Exclusive.kz.

41-летний гражданин России Дмитрий Пунин и 37-летняя гражданка Украины Марина Ильина (на фото) подозреваются в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на казахстанских пользователей. Мера пресечения обоим заочно выбрана одна — содержание под стражей.

По данным следствия, для реализации схемы была создана разветвлённая международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платёжные организации и банковские инструменты.

Казахстанским звеном этой системы стало ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. При этом легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия деятельности интернет-казино.

Для обеспечения денежных потоков использовались приобретённые платёжные организации, номинальные руководители и сеть банковских терминалов. Их подключение и функционирование обеспечивалось при содействии представителей финансового сектора.

В результате сформирована сеть из 24 платёжных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях, 14 из которых использовались для приёма денежных средств. Масштаб финансовых операций превысил 106 млрд тенге.

Если Вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефону: + 7172 70 84 78 — дежурная часть

Call-center: 1458

Фото: сайт АФМ