Варшавская конвенция: активы казахстанцев начнут изымать

АФМ получает карт-бланш на поиск и арест зарубежных активов.

​Казахстан радикально усиливает борьбу с теневыми капиталами. На портале «Открытые НПА» опубликован проект закона о ратификации Конвенции Совета Европы СДСЕ №198 (Варшавская конвенция), сообщает Exclusive.kz.

Документ наделяет Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) беспрецедентными инструментами, которые изменят правила игры для владельцев крупных состояний.

​Конец «презумпции невиновности» для капитала

​Варшавская конвенция 2005 года считается «золотым стандартом» в вопросах изъятия преступных доходов. Главное новшество, которое внедряет Казахстан — фактическое переложение бремени доказывания на владельца активов.

• ​Докажи, что честный: Согласно ст. 3 Конвенции, в случае совершения серьезных преступлений осужденный обязан самостоятельно продемонстрировать законный источник происхождения своих доходов. Если происхождение активов не подтверждено документально, они подлежат автоматической конфискации.
• ​Арест «чистых» денег: Ст. 2 документа позволяет государству изымать имущество даже законного происхождения, если будет доказано, что оно (полностью или частично) использовалось для финансирования терроризма.
• ​Налоговый капкан: Конвенция позволяет применять механизмы международного розыска и ареста активов даже по налоговым преступлениям, что превращает любой крупный недоим по налогам в повод для международной блокировки счетов.

​Процедурная интрига: «Пресс-релиз из будущего»

​Анализ документов выявил серьезную аномалию в процессе принятия закона. Официально проект находится на стадии «публичного обсуждения» до 20 мая 2026 года. Однако в пакете сопутствующих документов уже обнаружен готовый пресс-релиз АФМ.
​В тексте заранее заготовленного сообщения утверждается: «Президентом Республики Казахстан подписан Закон…». Тот факт, что отчет о подписании подготовлен еще до завершения формальных процедур, указывает на то, что решение принято окончательно, а мнение общественности на портале НПА не повлияет на итоговый текст.

Кроме того, выяснилось, что приглашение к вступлению в Конвенцию Казахстан получил еще в 2024 году, но «зеленый свет» проекту дали только сейчас, в апреле 2026-го, причем в режиме максимальной спешки.

Прогноз: К чему готовиться?

1. ​Масштабная ревизия активов: АФМ начнет активно использовать механизмы Конвенции для возврата капиталов из-за рубежа. Первыми под удар попадут лица, чьи расходы за границей значительно превышают официально задекларированные доходы в Казахстане.
2. ​Миграция капиталов: Ожидается массовый отток средств из европейских банков (подпадающих под действие Конвенции) в юрисдикции Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, где механизмы правовой помощи менее прозрачны.
3. ​Риски для крупного бизнеса: Расширение полномочий по налоговым статьям может стать новым инструментом давления в спорах государства с крупными налогоплательщиками. Любая угроза уголовного преследования по налогам теперь будет сопровождаться риском мгновенной блокировки зарубежной инфраструктуры компании.

Резюме: Ратификация Варшавской конвенции — это финальный этап выстраивания жесткой вертикали финансового контроля. Государство получает «мастер-ключ» от зарубежных счетов, а обязанность оправдываться за свое богатство теперь официально ложится на плечи граждан.

Фото: Getty Images