Застройщицу из Forbes отправили под арест по делу на 3,9 млрд тенге

В Астане расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении предпринимательницы Мөлдір Суюншали. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает Еxclusive.kz.

По данным ведомства, в 2021–2024 годах Суюншали через подконтрольные компании привлекала средства граждан под строительство коттеджного городка Nura Elite. Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов, однако часть объектов до сих пор не достроена — фактически возведены только каркасы.

С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи. В результате потерпевшими признаны 56 человек, а общий объем привлечённых средств составил 3,9 млрд тенге.

Следствие утверждает, что часть денег — 322 млн тенге — была переведена на счета самой подозреваемой и её родственников, ещё 145 млн тенге обналичены. Кроме того, выявлен факт двойной продажи: один из полностью оплаченных коттеджей был заложен по личным обязательствам и впоследствии перепродан третьим лицам.

Также, по информации АФМ, Суюншали заключала договоры на передачу прав на земельные участки, не имея законных оснований распоряжаться ими. Часть средств дольщиков была направлена на покупку участка под строительство жилого комплекса «Асылхан», который в итоге так и не был реализован.

Несмотря на отсутствие разрешительных документов, информация о проекте распространялась через благотворительный фонд «Біз біргеміз», связанный с Перизат Кайрат.

Суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

Суюншали ранее входила в рейтинг Forbes Kazakhstan «30 до 30».

В соответствии с законодательством, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в силу приговором суда.

Фото: Forbes Kazakhstan