АФМ РК выявило «мертвые души» в клиниках и предотвратило хищения на 10 млрд тенге

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) выявило схему фиктивного прикрепления 140 тысяч граждан к частным клиникам для незаконного получения финансирования из Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). Кроме того, ведомство обнаружило риски хищения 10 млрд тенге при коммерциализации научных разработок. Об этом председатель АФМ Жанат Элиманов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву, сообщает Exclusive.kz со ссылкой на Акорду.

По словам главы агентства, в первом полугодии 2026 года удалось предотвратить необоснованные бюджетные расходы по 52 инфраструктурным проектам на сумму 279 млрд тенге.

Элиманов также сообщил, что за шесть месяцев завершено расследование 496 уголовных дел, а потерпевшим возмещен ущерб на 22,6 млрд тенге. За этот период были нейтрализованы семь преступных групп, включая четыре транснациональные, а также ликвидированы 44 сети незаконного обналичивания денежных средств с общим оборотом свыше 176 млрд тенге.

Кроме того, АФМ ликвидировало 12 теневых криптообменников, которые, по данным ведомства, использовались для отмывания доходов от наркобизнеса и мошенничества. Также выявлены 36 дропперских ячеек, через счета которых прошли операции на 113 млрд тенге.

По информации агентства, впервые в странах СНГ была пресечена деятельность группы, использовавшей специальное оборудование для имитации работы операторов сотовой связи и массовой рассылки фишинговых SMS с целью получения персональных данных граждан.

В рамках профилактической работы АФМ заблокировало доступ к 9 тысячам сайтов и аккаунтов с признаками нелегального игорного бизнеса, прекратило работу 2,3 тысячи мошеннических интернет-ресурсов и 25 групповых чатов с общей аудиторией более 35 тысяч человек.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал руководителю агентства ряд поручений по дальнейшей работе.

Фото: Акорда