Мошенников и организаторов пирамид соберут в единый реестр в Казахстане

В Казахстане начнут вести специальный реестр физических и юридических лиц, связанных с экономическими правонарушениями, сообщает Еxclusive.kz со ссылкой на АФМ.

Соответствующие правила утвердил председатель Агентство по финансовому мониторингу.

Как сообщается, реестр создаётся для профилактики экономических преступлений и информирования граждан и бизнеса о возможных рисках.

Включать в список будут на основании вступившего в силу обвинительного приговора суда по экономическим преступлениям.

В реестр войдут данные о физических и юридических лицах по делам, расследованным службой экономических расследований и органами внутренних дел.

Публиковать сведения планируют на официальном интернет-ресурсе службы экономических расследований.

Для физических лиц в базе будут указывать:

• ФИО;
• дату рождения;
• статью Уголовного кодекса;
• орган, проводивший расследование.

Для юридических лиц — название компании и БИН.

Если преступление связано с финансовой пирамидой, в реестре отдельно укажут название проекта.

Реестр будут обновлять ежеквартально.

Основаниями для исключения из него станут:

• погашение или снятие судимости;
• смерть или признание недееспособности физлица;
• ликвидация юридического лица по решению суда.

Приказ вступает в силу 19 мая 2026 года.

Фото: Orda.kz