Наркотики на сумму более 400 млн теңге продал круглосуточный интернет-магазин в Актобе

Деятельность подпольных бизнесменов пресекли сотрудники АФМ, передает Exclusive.kz.

По данным следствия, житель Актобе организовал в социальных сетях группу-обменник и привлёк к её работе семерых сообщников. Участники распределили обязанности и наладили круглосуточную обработку платежей, работая в дневные и ночные смены.

Операторы интернет-магазина направляли покупателей в обменник для оплаты заказов. После подтверждения платежа покупателям сообщали координаты тайников-закладок с наркотическими средствами.

Ежедневно через обменник проводилось от 50 до 70 платёжных операций. Для приёма денег использовались 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц — дропперов.

В дальнейшем полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса. Общая сумма переводов превысила $918 тыс. USDT, что эквивалентно более 400 млн теңге.

Организатор схемы помещен под стражу. Расследование продолжается.

Иллюстрация: сайт АФМ